В суде Октябрьского района Минска обвинительным приговором завершился процесс по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. В преступлении обвинялся коммерсант, который одновременно возглавлял четыре фирмы, занимавшихся поставками молочной продукции.
На скамье обвиняемых оказался директор ООО «Милкинг», ООО «ГенАр Групп», ООО «МС Трайдинг» и ООО «Молотрейд». Руководителю инкриминировалось совершение преступления по ч. 4 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Санкция – от 3 до 10 лет лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба Верховного суда, «обвиняемый в период с 29 октября 2020г. по 20 сентября 2021г. под видом оказания услуг по поставке и продаже молочной продукции на условиях предварительной оплаты, заключения договоров беспроцентного займа, договора на оказание транспортно-экспедиторских услуг при перевозках грузов в международном сообщении, а также под видом получения от физического лица денежных средств в долг, заведомо осознавая невозможность поставки молочной продукции, возврата займа и выполнения иных договорных обязательств, в том числе по причине наличия у руководимых им субъектов хозяйствования долговых обязательств по ранее неисполненным договорам, отсутствия возможности финансирования деятельности из собственных средств, привлекал денежные средства субъектов хозяйствования и физического лица под различными предлогами, не имея реальной возможности их выполнения в полном объеме, при этом денежными средствами, перечисляемыми на расчетные счета ООО «Милкинг», ООО «ГенАр Групп», ООО «МС Трайдинг», распоряжался по собственному усмотрению».
Всего же путем обмана и злоупотребления доверием бизнесмен завладел чужими деньгами на общую сумму BYN1,309 млн. В числе потерпевших оказался и его российский партнер.
Суд первой инстанции признал «четырехкратного» директора виновным в мошенничестве и приговорил его к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также он наказан штрафом в размере 200 б.в. (BYN6,4 тыс.).
В счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, c него в пользу «ТД «Сибирское молоко» (Красноярск) взыскано BYN182 тыс. За ООО «БелСладФуд» (Минск) и частным лицом, признанными потерпевшими, судом признано право на удовлетворение исков в порядке гражданского судопроизводства.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательстве порядке.
От «ложного транзита» до приговора
Из упомянутых в уголовном деле фирм, три считаются пока действующими, а одна – «ГенАр Групп» – находится в процедуре банкротства. И еще одни нюанс, который, возможно, загнал в тупик и довел руководителя до скамьи обвиняемых.
В апреле 2019г. Россельхознадзор на основании анализа электронных систем выявил и назвал 37 частных и государственных белорусских компаний, задействованных в «серых» поставках белорусской животноводческой продукции в Россию.
«Россельхознадзором на постоянной основе проводится анализ транзитных поставок через территорию Российской Федерации подконтрольной продукции из Республики Беларусь в адреса получателей Республик Казахстан и Киргизия, – сообщало ведомство. – При проведении анализа специалистов службы привлекло внимание скорость оборачивания транспортных средств, которые за 2-5 суток успевали доставить продукцию в такие города, как Алма-Ата и Бишкек, вернуться в Беларусь, преодолев расстояние более восьми тысяч километров, загрузиться снова и отправиться в адреса следующих «фантомных» получателей».
Среди 37 компаний, обвиненных Россельхознадзором в незаконных схемах поставок под видом «ложного транзита», как посредники-отправители были названы ООО «МС Трайдинг» и ООО «ГенАр Групп».
В целях пресечения «ложного транзита» Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору проинформировала белорусскую сторону, что пропуск товаров в адреса киргизских и казахских получателей, перевозимых вышеперечисленными компаниями-посредниками, будет осуществляться только после подтверждения государственными ветеринарными службами Республик Казахстан или Киргизии о намерении принять продукцию, поставляемую этими посредниками, говорилось в официальном сообщении. После введения таких «санкций» белорусские компании-посредники из списка Россельхознадзора были вынуждены приостановить свою внешнеэкономическую деятельность.
