Все финансовые операции россиян проходят через ручной комплаенс крупных банков-корреспондентов, даже если их счета открыты в иностранном банке. Об этом в интервью РБК рассказал главный исполнительный директор и основной акционер Freedom Holding Тимур Турлов.
«Сейчас банки-корреспонденты проверяют абсолютно все операции россиян, даже если те совершают их со своего счета в иностранном банке. Платежи всех граждан РФ через любые крупные банки-корреспонденты проходят через ручной комплаенс. В связи с этим увеличились сроки проведения операций клиентов из России и выросло число отказов», – сказал Турлов.
Как следствие, срок открытия карт в казахстанском банке «Фридом Финанс» для россиян увеличился и длится от нескольких дней до нескольких недель, продолжает Турлов: «Для сравнения: жителям Казахстана мы можем открыть счет за несколько минут полностью онлайн, им для этого не нужно даже приезжать в офис».
Если еще в прошлом году «шансы взять на обслуживание людей под санкциями были минимальны из-за небольшого списка подсанкционных лиц», то сейчас, «когда количество подсанкционных лиц исчисляется сотнями, всех уже невозможно запомнить», добавляет Турлов. Поэтому банку для этого необходима автоматизированная система проверки на все международные санкции.
