Раскрыто мошенничество с криптовалютой на $575 млн.

Двое  граждан Эстонии арестованы в Таллинне по обвинению в вероятной причастности к мошенничеству с криптовалютой на сумму $575 млн. и сговору с целью отмывания денег, сообщил Минюст США, сообщает forbes.ua со ссылкой на Reuters.

Сергей Потапенко и Иван Турыгин обманули сотни тысяч жертв, призывая их заключать контракты на аренду оборудования с сервисом майнинга криптовалют под названием HashFlare и побуждали инвестировать в банк виртуальной валюты Polybius Bank, который на самом деле не был банком и не выплачивал обещанные дивиденды. Потерпевшие заплатили компаниям Потапенко и Турыгина более $575 млн., после чего они оба использовали подставные компании для отмывания доходов от мошенничества и покупки недвижимости и роскошных автомобилей.

По информации ведомства, в схеме были задействованы не менее 75 объектов недвижимости, шесть роскошных автомобилей, криптовалютные кошельки и тысячи машин для майнинга криптовалюты. 

close

Подписка на новости

Подпишитесь, чтобы получать эксклюзивные материалы и быть в курсе последних событий!

Мы не спамим! Прочтите нашу политику конфиденциальности, чтобы узнать больше.

все новости