Фигуранты – трое уроженцев Лиды – умышленно содействовали уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере Владиславу Кучинскому, который являлся владельцем нелегального криптообменника Bitok.me (ранее Bitok.by). пишет БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.
На протяжении двух лет Кучинский и его представители осуществляли сделки по приобретению и отчуждению цифровых знаков (токенов), электронных денег за наличные и безналичные денежные средства. Кроме того, они обменивали токены одного вида на другой – фигуранты провели около 8 тыс. операций с токенами на общую сумму более $29 млн. Уклоняясь от уплаты налогов, они причинили ущерб на сумму более Br9 млн.
При совершении преступления обвиняемые использовали средства анонимизации в сети, сим-карты, которые были зарегистрированы на подставных лиц и аккаунты на иностранных криптоплатформах.
Во время обысков у фигурантов изъяли компьютерную технику, носители информации и документацию, которая подтвердила причастность обвиняемых к совершению преступления. Также были изъяты более $280 тыс. Следователи допросили наиболее крупных клиентов онлайн-сервиса, которые осуществили обменные операции на сумму от BYN50 тыс.
Следователи установили подконтрольные обвиняемым счета в банках Беларуси и Грузии, на которых находилось почти BYN2 млн.
После заключения под стражу соучастников преступления Кучинский, несмотря на уголовное преследование, продолжил осуществлять вышеуказанную деятельность посредством онлайн-сервиса Bitok.me. Он также оказал противодействие следствию, в том числе посредством принятия мер к выводу денег с подконтрольных счетов; направления клиентам сервиса электронных писем, в которых рекомендовал игнорировать вызовы в правоохранительные органы и придерживаться определенной им линии поведения при общении с сотрудниками.
Кучинский объявлен в международный розыск. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) УК РБ. Заочно к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Действия пособников квалифицированы по ч.6 ст.16, ч.3 ст.243 (пособничество в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере) УК.
