Святошинский суд Киева 25 января т.г. удовлетворил ходатайство следователя и постановил передать специализированной компании вещественные доказательства по уголовному делу для их последующего уничтожения. Речь идет о самой дерзкой и загадочной за последние годы контрабанде белорусских сигарет, которые из столицы Беларуси попали в столицу Украины по воздуху.
Это уголовное дело расследовалось почти 5 лет и зашло в тупик. Найти владельца груза, стоимостью свыше $500 тыс., чтобы предъявить ему обвинение, следствию не удалось.
Началась эта детективная история в апреле 2017г. Тогда пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила о задержании в киевском аэропорту «Борисполь» 2 тыс. коробок с табачными изделиями, которые были обнаружены при оформлении чартерного грузового авиарейса Минск – Киев. Всего в самолете находился 1 млн. пачек сигарет белорусского производства. Вес груза составил 18,4 тонны. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Досудебное расследование проводило Следственное управление прокуратуры Киевской области. Официально фабула дела звучала так: «По факту возможного ввоза неустановленными лицами по предварительному сговору с представителями фискальной службы и правоохранительных органов подакцизного груза на территорию Украины без проведения обязательных таможенных процедур или с нарушением установленного порядка».
Дело было возбуждено по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 204 (незаконное приобретение с целью сбыта или транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных табачных изделий или других подакцизных товаров) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) УК Украины. Максимальное наказание – 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Подробности этого дела «НДГ» узнала из опубликованных в открытом доступе решений судов.
В ходе расследования было установлено, что 10 апреля 2017г. к грузовому терминалу аэропорта «Борисполь» прибыл принадлежавший украинской авиакомпании грузовой самолет АН-12, осуществивший чартерный рейс UKL4035 сообщением Минск – Киев. Сотрудники пограничного наряда поднялись на борт для осмотра воздушного судна и обнаружили 2 тыс. коробок с сигаретами белорусского производства гродненской фабрики «Неман» марок NZ Gold и NZ Black (в каждой коробке 50 блоков, в блоке – 10 пачек). По документам стоимость груза составляла $130 тыс., однако украинцы его ориентировочно оценили в $520 тыс. Можно предположить, что организаторы контрабанды намеревались получить от реализации белорусских сигарет, как минимум, вдвое больше.
Украинским сыщикам удалось установить, что грузополучателем сигарет значилась фирма LLC DutyFreeP. J. Ukraine с указанным адресом: Киев, Воздухофлотский проспект, 81г. Адрес оказался фальшивым. С целью установления фактического местонахождения фирмы оперативники вышли на след, который привел их на ул. Николая Василенко, 7-А, где располагалась информационно-юридическая служба «Альфа». В ходе беседы с собственником здания оперативники узнали, что у LLC DutyFreeP.J. Ukraine с «Альфой» был заключен договор на аренду помещения площадью 10 кв. м., но фактически эта фирма отсутствовала: финансово-хозяйственную деятельность не вела и никто ее сотрудников в глаза не видел. Арендодатель при необходимости связывался с представителем компании по телефону. Его все же нашли и допросили на предмет сотрудничества с зарегистрированной в Шотландии офшорной компанией Damoni LP, которая значилась грузоотправителем белорусских сигарет.
В ходе допроса руководитель украинской компании заявил, что никогда не имел дел с Damoni LP. Попытка разыскать и допросить представителя грузоотправителя успехом не увенчалась. Поэтому возбудили еще одно уголовное дело по ст. 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков).
Однако вскоре компания Damoni LP дала о себе знать. Правда, оригинальным образом. В адрес Киевской таможни пришло странное письмо от имени директора этой компании, в котором сообщалось, что компания расторгает договор с LLC DutyFree P. J. Ukraine о поставке белорусских сигарет, которые необходимо отгрузить в адрес польской компании Рhu depo sp.z.o.o., зарегистрированной в порту Гданьска (Польша).
В июле 2017г. нанятые шотландской компанией адвокаты попытались в судебном порядке освободить сигареты от ареста, в чем было отказано в виду того, что груз является вещдоком по уголовному делу. С тех пор никто не заявлял о себе как о собственнике груза.
В итоге следствие пришло к выводу, что если собственника не удалось установить, то 2 тыс. коробок с белорусскими сигаретами являются бесхозными и хранить их за госсчет весьма накладно. Только за первые полгода стоимость хранения контрабанды на складе превысила 2 млн. гривен ($75 тыс.). Однако потребовалось немало времени, чтобы в судебном порядке получить разрешение на уничтожение контрабанды и определить, кому же поручить это ответственное дело. В итоге уничтожителем 1 млн. пачек белорусских сигарет суд назначил фирму «Био-утиль», специализирующуюся на утилизации «левых» алкогольных напитков и табачных изделий. (Традиционно в Украине такого рода контрабанду сжигают на промышленных предприятиях под присмотром правоохранителей).
Судя по этому решению, уголовное дело о контрабанде белорусских сигарет либо приостановлено, либо вообще прекращено «в связи с невозможностью установления виновных лиц». Очевидно, следствие не смогло выявить и вероятных пособников контрабандистов из числа служителей закона. Тайна рейса UKL4035 так и осталась тайной.
